Алена Дегрик и Евгений Шевцов: история успеха

Статьи

А домик четы Шевцовых-Дегрик, по предварительным прикидкам, стоит до 500 тысяч долларов. Скромно, но со вкусом. Семейство вполне могло купить себе 40 таких домов и 40 Range Rover. Но непритязательность в быту всегда были приоритетом Евгения и его жены Алены. И поэтому – только один дом и один Range Rover. Даже Mersedes GL350, записанный на жену, Евгений выпилил из декларации. А у самого Евгения, согласно поданному им на конкурс в ГБР документу, остались только выправка, честь да часы Rolex с ружьем Merkel. Видимо, чтобы было из чего застрелиться, как честному офицеру, когда придет время.

Декларация вполне логичная. Ведь, чтобы оплатить такой дом своими легальными доходами, с зарплаты заместителя начальника Департамента защиты экономики Нацполиции, Евгению пришлось бы работать 47 лет. Это очень долго. А хорошо жить нужно уже сейчас. И поэтому дом записан даже не на жену, а на компанию, которую контролирует жена.

История становится всё более захватывающей. Как оказалось, Евгений Шевцов  по праву претендует на звание главного зашквара «конкурса» (без кавычек этого слово писать рука не поднимается) на руководящие должности в ГБР.

Жена Евгения – Алена Шевцова Дегрик, является одним из главных национальных операторов обнала и вывода нажитых непосильным трудом миллиардов за рубеж. В первую очередь, в Россию.

Делается это, например, через платежную систему «ЛеоГейминг Пэй», обслуживающую ряд онлайн-казино и букмекерских контор. В частности, только из «Пари-Матч» выводится около 2,5 млрд грн в год. Партнером процесса выступает «Альфа-банк Украина» (Владислава Гузенко, Вице-Президент, Директор по транзакционному бизнесу), а супервайзером – НБУ (Алена Дегрик является кумой дочери Якова Смолия).

Цепочка хорошо известна и ГПУ. Которая расследует дело №42017000000002925, фигурантами которого являются Евгений Шевцов и Алена Дегрик.

Также в курсе в Генпрокуратуре и о еще одной блестящей спецоперации, осуществленной семейством при духовной поддержке Владислава Филимонова – сына 1-й заместителя начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Евгения Филимонова, задержанного в 2016 году при получении взятки.

Операция эта тоже высокотехнологичная. Друзья устроили рассылку писем с вирусом частным нотариусом якобы от Минюста. После открытия письма на компьютеры нотариусов устанавливалась программа, позволившая управлять компами нотариусов в дистанционном режиме, контролировать передачу файлов, учетные записи и переписку (вирус также устанавливал кейлоггер и делал скриншоты экрана). Так были похищены файлы сертификатов ключей доступа в Государственные реестры и пароли доступа частных нотариусов.

После чего группа стала торговать полученными возможностями по снятию арестов на имущество и проведения его отчуждения и использовать в своих интересах. Хорошо, что недолго.

11 июня 2018 год Печерский суд по ходатайству Генпрокуратуры принял решение №757/27927/18-к, согласно которому имущество Дегрик и Филимонова, с которого они успели снять арест, было вновь арестовано.

Главным событием в жизни уроженца Макеевки Евгения Шевцова, которому, кстати, не 32 года, как утверждают СМИ, а 38, стала встреча с Аленой Дегрик. А вот главным событием в жизни Дегрик стала встреча с экс-главой ГФС Романом Насировым. В интересах которого Алена отмыла 120 миллионов долларов, и родила сына Льва. В честь маленького Льва («Лео»), собственно, и назван весь бизнес. Все эти факты есть сегодня в открытом доступе. И несмотря на то, что чета Шевцовых-Дегрик потратили уже больше 200 тысяч долларов на чистку Интернета, и даже упросили самого страшного тролля черного пиара Сашу Дубинского удалить правдивую статью о себе за 70 тысяч долларов, информация эта останется.

А мы приоткроем пока неведомые страницы Дегрик. Так сказать, вишенка на торте.

Итак, один из трех главных операторов рынка лотерей Украины. Под вывеской которых собственно и существует запрещенный игорный бизнес. Компания М.С.Л., принадлежащая «Альфа-групп», банк которой уже упоминался выше. М.С.Л. находится под действием санкций СНБО. Ее деятельность как российской компании запрещена в Украине. Но она работает. Зарабатывает и выводит деньги в Россию. Как? Этот вопрос Генпрокуратуре, а лучше СБУ стоит задать Алене Дегрик. Которая, как следует из предоставленных нашими подписчиками видеозаписей, является частым гостем офиса М.С.Л. на улице Шелковичной 50а.

Добавим, что в мае 2016 года Насиров написал официальное письмо министру финансов Александру Данилюку с просьбой выдать лицензии двум из трех операторов украинского лотерейного рынка ООО «М.С.Л.» и ЗАО «Патриот», которые попали под санкции, и пазл сложился.

Так, что одним из руководителей ГБР у нас становится человек с большим опытом международного сотрудничества. А таким легендам как легендам как Анатолий Даниленко и Сергей Чеботарь выросла достойная смена.

Компания Фаст Пей, Леогейминг и Алена Дегрик (Альона Дегрік). Кто они? Это типичная оффшорная фирма, зарегистрированная в Белизе (бывший Британский Гондурас).

Размер взноса в уставный фонд — 5 000,00 грн. Основатель, согласно информации сайта ЮКОНТРОЛ, — компания «ГРАМБО ЛТД.». А юридический адрес этой оффшорки во Львове (ул. Саксаганского, 8). Александр Самуленко перестал быть руководителем ООО «Фаст Пей», когда в 2015 году НБУ постановлением №466 от 6 августа 2014 года запретил всю финансовую деятельность на оккупированной территории и любые неконтролируемые НБУ финансовые операции.

В том числе осуществлять платежи как «на», так и «с» неподконтрольной Украине территории. Тогда компанию «Фаст Пей» заподозрили в незаконной деятельности и финансировании террористов, но дело почему-то спустили на тормозах. Но руководителя фирмы пришлось заменить … Нынешней руководительницей фирмы, которой когда-то руководил партнер Алены Шевцовой, является Лопез Де Барнетт Евдокия, человек-”прокладка”. На эту личность зарегистрировано несколько фирм: ООО «Инновация ГРУПП», ООО «СТАР-ЭЛЕКТРОНИКС», ООО «КОМПЛЕКСНЫЕ ОНЛАЙН РЕШЕНИЯ», ООО «УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ», ООО «ФАСТ ПЭЙ», ЧП «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» БРИЗ».

Сам факт, что новая платежная система, еще не начав свою активную фазу работы, уже связана с оффшорами, подставными лицами, на которых зарегистрированы «мертвые» фирмы, скандалами с финансированием террористов из «ЛНР» и «ДНР» — настораживает.

Досудебным расследованием было установлено, что неизвестные лица с целью прикрытия незаконной деятельности, организовали функционирование фиктивных предприятий, а именно: ООО «Форс-мажоры» (ЕГРПОУ 38991352), ООО «САЛО2014» (ЕГРПОУ 38958650), ООО «Онлайн услуга пополнения текущего счета в игре» (ЕГРПОУ 39184760), ООО «Международные платежи» (ЕГРПОУ 39187405), ООО «КФЦ-Украина» (ЕГРПОУ 37569355), ООО «Арье» (ЕГРПОУ 39564914), ООО «Ансведа» (ЕГРПОУ 39432681), ООО «Белоснежка2013» (ЕГРПОУ 38545665), ООО «Денжионлайн» (ЕГРПОУ 38291779), ООО «Комфицентр» (ЕГРПОУ 38489276) и других, зарегистрированных на номинальных руководителей и учредителей.

В регистрационных документах оффшорной компании «Белоснежка 2013» указан номер телефона +380443313487. Этот номер указан также в 12 фирмах (ООО «Брод УКРАИНА», ООО «МОССАД», ООО «КОМПАНИЯ ВЗЛЕТ», ООО «МОБИМЕДИА», ООО «Делта Инвестмент Групп», ООО «Международные ПЛАТЕЖИ», ООО «КОМФИЦЕНТР» и т. д.), большинство из которых тоже, если проанализировать данные из открытых источников, являются или подставными, или оффшорными прокладками. Но самое интересное, что этот номер, если его ввести в поисковике google, в поисковой выдаче дает результат — “услуги юристов в компании “LeoPartners”. А вы уже знаете, кому принадлежит фирма «LeoPartners» — да, Алене Шевцовой (Дегрик).

Ее анализ приводит к единственному выводу: новая платежная система «ЛЕО» принадлежит подозрительным лицам, за которыми тянется шлейф уголовщины. Уголовщины, связанной с масштабными незаконными финансовыми операциями, “черным банкингом” под видом “безопасного зачисления средств на игровые счета пользователей онлайн-игр и систем онлайн-платежей на выгодных условиях”. А еще — с финансированием террористов из «ДНР» и «ЛНР», сети фиктивных фирм и мертвых оффшорных душ. И все это, очевидно, невозможно без прикрытия правоохранителей и высоких чиновников. Одним из которых до недавнего времени являлся Роман Насиров. Связи Алены Дегрик и специфика патронируемого ею бизнеса позволяют подозревать в причастности к нему спецслужб России.

Автор: Иван Бесценный, ustav.press / ustav.net

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *