Уголовное дело и поддержка сепаратистов Аленой Дегрик Шевцовой

Статьи

Несколько месяцев европейская пресса, в частности Медиум.ком опубликовала материал, который смело можно назвать бомбой. В нем шла речь о прямом финансировании пророссийских сепаратистов семьей одного из высокопоставленных чинов Национальной полиции Украины: начальнике отдела Главного следственного управления Евгении Шевцове и его жене – предпринимательнице Алене Шевцовой (Дегрик). Последняя является управляющей целого ряда компаний, занимающимися в том числе и финансовыми операциями.

Любопытно, что буквально через несколько дней журналистам «Медиума» пришлось снять материал, причем отнюдь не из-за появившихся опровержений. На одном из «мусорных» украинских сайтов этот же текст был размещен задним числом, после чего на «Медиум» подали жалобу о нарушении авторских прав. Простая, но при этом весьма действенная схема.

Чего же такого страшного раскопали журналисты?

В статье говорилось о финансировании незаконных вооруженных формирований, которое шло со счетов компаний Алены Дегрик Шевцовой. Причем в качестве доказательств были использованы не какие-то анонимные «инсайды», а уголовное производство, открытое СБУ (№ 22017000000000064 от 20 февраля 2017 года), и решение суда.
Согласно материалам дела, ООО «Лео-партнерз», принадлежащая Алене Щевцовой, переводила электронные знаки Webmoney на территории, временно контролируемые ДНР/ЛНР.
То есть, говоря простым языком, пока вся страна собирала деньги на бронежилеты и тепловизоры, наша героиня гнала кэш убийцам и террористам. При этом в схеме также засветилась дочь главы НБУ — Татьяна Смолий.
Ричард Перри – автор разоблачительной статьи – отмечал давление, которое оказывалось на журналистов, осмелившихся публиковать критичные материалы о чете Дегрик-Шевцовых. Без всяких объяснений свое расследование убрал Александр Дубинский, такая же судьба постигла статьи, размещенные на «Обозревателе», сайте «112 канала» и ряде других украинских СМИ.

В настоящее время медийное поле практически зачищено: информация о Шевцове и его супруге либо отсутствует вовсе, либо это один сплошной позитив. Ни одного скандала, суперуспешная «бизнес-вумен», надежда и опора национальной экономики. В общем, обычная тупая и унылая «джинса».

Из парочки простодушных аферистов в олигархи: Евгений Шевцов и Аленка Дегрик
Однако финансирование сепаратистов – далеко не единственная «шалость», в которой подозревают Алену Дегрик Шевцову. Ее считают украинской «королевой» обнала и вывода денежных средств из страны, причем уходят они, как правило, на российскую территорию.

Алена Шевцовой Дегрик принадлежит платежная система «ЛеоГейминг Пэй», которая обслуживает онлайн-казино и букмекерские конторы. В том числе и наиболее известные в Украине, например, «Пари-матч». Правоохранители считают, что только из него за год выводится около 2,5 млрд грн. Партнером нашей «бизнес-леди» является «Альфа-банк Украина» (Владислава Гузенко, Вице-Президент, Директор по транзакционному бизнесу), а супервайзером – НБУ (Алена Дегрик является кумой дочери Якова Смолия).

Данная схема известна украинским правоохранителям, в настоящий момент ГПУ расследует дело №42017000000002925, его главными фигурантами являются Алена Дегрик и Евгений Шевцов.

Еще в июле прошлого года журналист Юрий Николов и издание «Наші гроші» сообщали о криминальном производстве №42017000000002925, фигурантом которого были Дегрик-Шевцова и ее компании, а также Евгений Швиндлерман, владелец известной компании «Пари-матч». Дело расследовалось Генеральной прокуратурой.

Сыщики полагали, что под «крылом» «Пари-матча» было открыто виртуальное казино, выручка от работы которого направлялась в офшоры и Российскую федерацию. К слову, данный вид деятельности уже много лет является в нашей стране незаконным. Финансовые потоки от нелегального бизнеса шли через компании Алены Дегрик: ООО «ФК Леогеймінг пей», «Леогейминг», «Пеймент солюшн» и другие. Злоумышленники вывели и отмыли примерно 350 млн долларов.

В октябре Приднепровский районный суд Черкасс наложил арест на счета тридцати компаний по делу о масштабной легализации доходов, полученных незаконным путем. По мнению правоохранителей, ежесуточный оборот данных предприятий составлял примерно 20 млн грн. Далее они отправлялись на агентский счет №29096015123701 в «Альфа-Банк» и выводились на фиктивные предприятия для легализации доходов и дальнейшего увода в офшоры.

С судебным решением по этому делу можно ознакомиться в Едином государственном реестре. В нем черным по белому написано следующее: «фигуранты данного дела организовали противоправную деятельность ряда платежных сервисов в сети интернет для незаконной конвертации денежных и электронных средств в наличные с последующей легализацией путем вывода с территории Украины в Российскую Федерацию».

Шпионская программа позволила злоумышленникам получать пароли и сертификаты ключей доступа в Государственные реестры. Это открыло перед нашим криминальным дуэтом просто захватывающие дух перспективы по отчуждению чужого имущества и снятию арестов с активов. К счастью, правоохранители отреагировали оперативно и прикрыли лавочку.

Кстати, подобная афера стала возможной только при поддержке Владислава Филимонова – сына замначальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, который погорел на взятке в 2016 году.

11 июня 2018 год решением Печерского суда №757/27927/18-к имущество Дегрик и Филимонова, с которого ранее уже был снят арест, было вновь арестовано.

Почему столько шума или как Шевцов чуть не стал видным антикоррупционером

Богата наша земля криминальными талантами, к счастью, хватает и смелых журналистов, пишущих об их темных делишках. Почему же публикации о криминальном семействе Шевцовых вызвали такой ажиотаж в сети?

Здесь мы переходим к самой интересной части нашего рассказа о едва не сложившемся карьерном взлете Евгения Шевцова.

В последние годы в Украине проводится реформа правоохранительной системы. Идет она пока ни шатко ни валко, но не в этом суть. Не так давно был объявлен конкурс в новосозданную структуру – Державне бюро розслідувань (ДБР), основной задачей которого является борьба с преступлениями высокопоставленных чиновников. И Евгений Шевцов решил, что именно он как нельзя лучше подходит для такой работы. Шевцов принял участие в конкурсе и попал перечень персон, утверждать которые отказался директор ДБР Роман Труба («список 27»). Подробности отбора – в том числе и имена претендентов – стали достоянием журналистам, и внезапно выяснилось, что многим кандидатам впору не коррупционеров ловить, а самим каяться и писать явки с повинной. И – сюрпрайз, сюрпрайз – Евгений Шевцов оказался одним из самых одиозных.

Глава комиссии ДБР Александр Леменев отметил, что семья Евгения Шевцова обладает фантастическим состоянием, и откуда оно взялось, объяснить толком не могут. Эту позицию поддержал Мустафа Найем. Благодаря работе честных журналистов Шевцову – мошеннику, аферисту и коррумпированному полицейскому – так и не удалось занять пост в ДБР.

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что зачистка информационного пространства нужна была Евгению Шевцову для успешного прохождения конкурса на новую должность. А огромные ресурсы, брошенные на устранение неудобных материалов в последнее время, свидетельствуют, что он по-прежнему питает надежды на это.

Друзья и покровители Алены Дегрик

Если говорить о Евгении Шевцове, то главным моментом в его жизни, безусловно, стала встреча с Аленой Дегрик. Для нее же «звездным часом» можно назвать знакомство с Романом Насировым, которому Алена родила сына. Говорят, что когда-то Дегрик работала под его руководством. Мальчика получил имя Лев, и именно в честь него («Лео») были названы многочисленные компании из бизнес-империи Алены Дегрик-Шевцовой.

Следует отметить, что дочь главы Национального банка Татьяна Смолий – кума и близкая подруга Шевцовой. Неудивительно, что имея такую поддержку, она с легкостью занимается незаконным игорным бизнесом и отмывает огромные суммы.

На имя Алены Шевцовой зарегистрированы счета с миллионами гривен, квартиры, дорогие автомобили. Справедливости ради надо признать, что живет наше семейство гораздо скромнее, чем могло бы себе позволить. Дом всего лишь за полмиллиона долларов, да Range Rover с Mersedes GL350. При желании Алена Дегрик спокойно могла купить десяток таких домов и целый автопарк Range Rover. Возможно, все дело в статусе мужа: ведь государственному служащему и так не просто объяснить наличие подобного жилища. Евгению нужно работать 47 лет, чтобы купить его на свою зарплату. Поэтому дом записан даже не на Алену, а на компанию, ей принадлежащую.

Автор: Иван Бесценный, ustav.press / ustav.net

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *